公告日期：2026-05-08

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-036
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 5 月 21 日至 5 月 22 日（上午 9:00-
12:00，下午 13:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周志方先生接受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2025 年年度股东会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志方先生，周志方先生于1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司独立董事、金健米业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批 2011 协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心首席科学家，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代表人。截至本公告披露日，周志方先生未直接或间接持有本公司股票。
（二）征集人利益关系情况

征集人周志方先生作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，审议本激励计划相关
议案，具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-035）。征集人向公司全体股东征集本次股东会审议的以下与本激励计划相关议案的投票权：
序号 议案名称

1 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案

2 关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案

征集人同时征求股东对本次股东会审议的除上述议案外的其他议案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。

（二）征集主张

征集人周志方先生作为公司的独立董事，出席了公司于 2025 年 12 月 31 日
召开的第十届董事会第十三次（临时）会议，并对《关于<株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案投了同意票。详情请见公司披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告》。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：

截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 20 日收市时在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：

2026 年 5 月 21 日至 5 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）
（三）征集方式：

采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《股东授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

2、征集对象应向征集人委托的公司董事会（总经理）办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）：

（1）委托投票股东为自然人股东的，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。