公告日期：2026-05-21

株洲时代新材料科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议文件

2026 年 5 月 28 日

目 录

会议议程......1
汇 报：公司独立董事 2025 年度述职报告......2
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告......3
议案二：公司 2025 年年度报告及摘要......10
议案三：公司 2025 年度利润分配方案......11
议案四：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案......12
议案五：关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案......13
议案六：关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案......15
议案七：关于与中车财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案......20
议案八：关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案......23议案九：关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......26议案十：关于制定株洲时代新材料科技股份 有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法的议案......29议案十一：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案......34议案十二：关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案......35议案十三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案......36附件 1：株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）.....38附件 2：株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告......71附件 3：株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法......99

会议议程

时间：2026 年 5 月 28 日下午 14:00

地点：时代新材全球总部园区 103 会议室
主持人：彭华文先生
会议议题：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二）会议议题：

1、听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

2、审议公司 2025 年度董事会工作报告；

3、审议公司 2025 年年度报告及摘要；

4、审议公司 2025 年度利润分配方案；

5、审议关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案；

6、审议关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

7、审议关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；

8、审议关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

9、审议关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案；

10、审议关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案；

11、审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

12、审议关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

13、审议关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

14、审议关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。（三）推选计票人、监票人；
（四）填写表决票；
（五）统计投票结果；
（六）主持人宣布投票表决结果；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。

汇 报：

公司独立董事 2025 年度述职报告

（具体内容详见 2026 年 3 月 28 日公司刊登于上海证券交易所网站的《2025 年度独立董
事述职报告（田明）》《2025 年度独立董事述职报告（张丕杰）》《2025 年度独立董事述 职报告（周志方）》。）

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，是公司“十四五”规划收官之年。公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会及中央经济工作会议精神，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及上海证券交易所相关监管要求，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职责，借鉴行业先进治理经验，充分发挥“定战略、作决策、防风险”核心作用，进一步深化法律合规管理，并正式取得 GB/T357……
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