公告日期：2026-05-29

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-042
株洲时代新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园
区成事大厦 103 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 549

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 524,129,955

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.3124

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采用现场结合网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管侯彬彬列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 516,819,356 98.6051 6,922,799 1.3208 387,800 0.0741

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 516,683,810 98.5793 7,055,045 1.3460 391,100 0.0747

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 516,826,910 98.6066 7,188,045 1.3714 115,000 0.0220

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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