公告日期：2025-11-26

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-079
株洲时代新材料科技股份有限公司

关于与中车集团等公司2026年日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议
了《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事
一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2025 年 11 月 25 日召开第
十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事李瑾先生、张向阳先生、丁有军先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。本议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

2、公司已于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协

议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已

回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。此议案已经公司 2022 年

年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券

交易所网站的临 2023-010 号公告。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年第四次独立董事专门会议、第九届董事会第三十七次（临时）

会议、第九届监事会第二十八次（临时）会议及 2024 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，具体内

容详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2024-059 号公告。

2025 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：

1、与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司

发生的日常关联交易

单位：元

本次预计金额
关联交易类别 单位名称 2025 年预计金额 占同类业 2025 年 1-10 月实际数 占同类业务比 与实际发生金
务比例 例 额差异较大的
原因

2025 年预计数
南京中车物流服务有……
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