公告日期：2026-03-28

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2026-011
株洲时代新材料科技股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议的通知于2026
年 3 月 16 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在公
司全球总部园区成事大厦 912 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

与会董事听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》《公司 2025 年度独立董
事述职报告》《公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告；

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司 2025 年度利润分配方案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-012 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；
该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事李瑾先生、张向阳先生、刘彩先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于公司 2026 年度外汇衍生品交易预计额度的议案；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-013 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告；
该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司 2026 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于公司 2026 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-014 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-015 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2026-016 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案；

该议案已经公司 2026 年第一次独立董事……
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