公告日期：2026-03-28

2025 年度董事会审计与风险管理委员会
履职报告

2025年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会成员基本情况

公司第十届董事会审计与风险管理委员会原由独立董事周志方先生、董事冯晋春先生、独立董事张丕杰先生三名成员组成，由会计专业人士周志方先生担任主任委员。

报告期内，原董事冯晋春先生因退休辞去了董事及其担任的审计与风险管理委员会委员职务。公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，选举李瑾先生为公司第十届董事会董事，并相应接任董事会审计与风险管理委员会委员。

鉴于公司董事会成员发生变动，公司于2025年12月26日完成了董事会审计与风险管理委员会成员的调整工作。经调整，第十届董事会审计与风险管理委员会现由独立董事周志方先生、独立董事张丕杰先生、董事刘彩先生三名成员组成，由会计专业人士周志方先生担任主任委员。

周志方先生、张丕杰先生、刘彩先生、李瑾先生（离任委员）、冯晋春先生（离任董事及委员）的个人简历如下。

周志方先生：男，1982年出生，中共党员，博士学历。现任本公司独立董事，金健米业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批2011协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心首席科学家，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代表人。

张丕杰先生：男，1961年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春轻型车车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一汽进出口公司总经理、一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董事兼总经理、中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长、富奥汽车零部件股份有限公司董事长、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长、富赛汽车电子有限公司董事长。现任公司独立董事、长春汽车行业协会会长。

刘彩先生：男，1976 年 2 月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
历任中车青岛四方机车车辆股份公司财务部决算主管、财务经理、客车事业部综合管理部主任、总部财务部部长、副总会计师、副总经济师兼规划发展部部长，中车工业研究院有限公司财务总监，中车青岛四方机车车辆股份公司副总经理、财务总监、工会主席、总法律顾问，现任本公司董事，中车资本控股有限公司（中车资本管理有限公司）副总经理、总法律顾问、首席合规官。

李瑾先生（离任委员）：男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任株洲电力机车厂市场营销处副处长，南车株洲电力机车有限公司办公室主任、副总经济师，南车株洲电机有限公司副总经理，中国南车股份有限公司国际贸易分公司总经理，南车国际装备工程有限公司执行董事、总经理，中车株洲电机有限公司党委书记兼副总经理、副董事长，中国中车（香港）有限公司总经理、董事长，中国中车香港资本管理有限公司党工委书记、董事长等职。现任中国中车股份有限公司所属企业专职外部董事，本公司董事，中车株洲电力机车研究所有限公司董事，中车财务有限公司董事。

冯晋春先生（离任董事及委员）：男，1965年出生，中共党员，大学学历，正高级会计师,中国注册会计师（非执业）。历任太原机车车辆厂财务科见习生、会计员、财务处助理会计师、财务处副处长、财务部副部长、部长，中国北车集团公司（中国北车股份有限公司）审计部副部长、中国中车集团有限公司财务部副部长兼会计处处长、财务与资本运营中心副主任、财务与资本运营部副部长、中国中车集团有限公司（中国中车股份有限公司）所属企业专职外部董事、中车财务有限公司董事、中车智能交通工程技术有限公司董事、中车集团财会学会秘书长、公司董事等职。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计与风险管理委员会以现场与现场结合通讯的方式共召开了七次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

2025年3月21日，公司董事会审计与风险管理委员会召开2025年第一次会议，与外部审计机构进行沟通，听取审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）关于2024年年度报告审计工作的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。