公告日期：2026-03-28

株洲时代新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（田明）

作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2025 年度履职情况作如下汇报：

一、 独立董事基本情况

田明先生：2023年4月起担任公司独立董事。博士学历。同时担任浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事，北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，长江学者特聘教授，国家万人计划科技创新领军人才，碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任，全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任。

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做出贡献。

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，其中，定期会议 3 次，临时会议 9 次。
召开独立董事专门会议 3 次。召开董事会专门委员会会议 25 次。召开股东会 3
次。本年度出席会议情况如下：

姓 独立董事专门会 董事会专门委员

董事会 股东会

名 议 会会议

本年度 亲自 本年度 亲自 本年度 亲自 本年度 亲自
应参加 出席 应参加 出席 应参加 出席 应参加 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

田

12 12 3 3 10 10 3 3

明

作为独立董事,本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，了解议案提出的背景。会议上,本人认真分析和审议每个议案，在本人的专业背景下积极参与讨论，并提出合理化建议，有效发挥了智囊和参谋作用。本人在行使表决权时，时刻保持独立、客观、公正的态度，维护了公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，公司进行了第十届董事会专门委员会委员的调整。本人现在担任第十届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、科技创新委员会主任委员，报告期内出席专门委员会会议的情况如下：

应参加次数 实际参加次数 缺席次数

提名委员会 4 4 0

战略委员会 3 3 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

科技创新委员会 2 2 0

2025年度，本人按照相应工作制度的规定认真履行职责，就变更公司董事、公司2024年度战略规划执行情况、公司2025年限制性股票激励计划、修订相关委员会工作细则等事项进行审议，听取了公司2025年度科研计划的汇报，并向董事会提出了专门委员会意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请
中介机构，对公司具体事项……
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