公告日期：2026-03-28

株洲时代新材料科技股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（张丕杰）
作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为目标，积极出席公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、恪尽职守，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现就 2025 年度履职情况作如下汇报：

一、 独立董事基本情况

张丕杰先生：2022年4月起担任公司独立董事。硕士学历，高级经济师。同时担任长春汽车行业协会会长。曾任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春轻型车车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一汽进出口公司总经理、一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董事兼总经理、中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长、富奥汽车零部件股份有限公司董事长、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长、富赛汽车电子有限公司董事长。

作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人忠实尽责，诚信勤勉，积极出席公司的股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，认真审议各项议案，为公司科学决策做出贡献。

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会，其中，定期会议 3 次，临时会议 9 次。
召开独立董事专门会议 3 次。召开董事会专门委员会会议 25 次。召开股东会 3
次。本年度出席会议情况如下：

独立董事 董事会专门

董事会 股东会

专门会议 委员会会议

姓

本年度 亲自 本年度 亲自 本年度 亲自 本年度 亲自
名

应参加 出席 应参加 出席 应参加 出席 应参加 出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

张

丕 12 12 3 3 22 22 3 3

杰

作为独立董事,本人认真负责、实事求是、勤勉尽职。履职过程中，本人认真履行独立董事的职责，主动关注公司的经营情况。在股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，了解议案提出的背景。会议上,本人认真分析和审议每个议案，在本人的专业背景下积极参与讨论，并提出合理化建议，有效发挥了智囊和参谋作用。本人在行使表决权时，时刻保持独立、客观、公正的态度，维护了公司整体利益和中小股东的权益。报告期内，本人对董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议审议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025年度任职期间内，本人担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、科技创新委员会委员，报告期内出席专门委员会会议的情况如下：

应参加次数 实际参加次数 缺席次数

提名委员会 4 4 0

科技创新委员会 2 2 0

审计与风险管理委员会 7 7 0

薪酬与考核委员会 9 9 0

2025年度，本人按照相应工作制度的规定认真履行职责，就公司2024年年度财务报告、董事及高级管理人员薪酬、变更公司董事等事项进行审议，听取了审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）关
于2024年年度报告审计工作进展情况的汇报，听取了公司2025年度科研计划的汇报，并向董事会提出了专门委员会意见，为公司……
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