公告日期：2026-05-14

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2025 年年度股东会

会 议 资 料

二○二六年五月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料目录

一、股东会须知

二、2025 年年度股东会议案

1.《公司 2025 年度董事会报告》

2.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

4.《关于公司向银行申请 2026 年授信额度的议案》

5.《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

6.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
7《. 关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

8.《关于 2026 年度套期保值策略的议案》

9.《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10《. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

11.《公司 2025 年度独立董事述职报告》

12.《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

三、2025 年年度股东会表决办法说明

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东会须知

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障会议程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精神，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议
意外情况作出紧急处置。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东会秘书处

议案目录

议案 1：......1
关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案...... 1
议案 2：...... 11
关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案......11
议案 3：......18
关于公司 2025 年度利润分配的议案......18
议案 4：......19
关于公司向银行申请 2026 年授信额度的议案...... 19
议案 5：......20
关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案......20
议案 6：......23
关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案......23
议案 7：......26关于公司为全资子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案 26
议案 8：......28
关于公司 2026 年度套期保值策略的议案...... 28
议案 9：......32
关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案......32
议案 10：......43关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案......43
议案 11：......47
公司 2025 年度独立董事述职报告......47
议案 12：......74
关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案...... 74
议案 1：
关于《公司 2025 年度董事会报告》的议案
各位股东：

2025 年，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以
下简称“集团”“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司规范治理系列文件要求，结合公司实际，持续优化法人治理结构，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，充分维护广大股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：

一、2025 年工作回顾

（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。