公告日期：2026-05-21

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2026-026

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云
南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 464

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 362,242,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 44.0000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长杨小江先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人；
2、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司财务总监龙运江先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,618,003 99.5515 1,583,745 0.4372 40,800 0.0113

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,606,303 99.5483 1,577,445 0.4354 58,800 0.0163

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 360,589,603 99.5436 1,592,945 0.4397 60,000 0.0167

4、 议案名称：《关于公司向银行申请 2026 年授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 357,174,152 98.6008 5,009,396 1.3828 59,000 0.0164

5.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

5.01 议案名称：向昆明贵研催化剂有限责任公司提供短期借款额度

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
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