公告日期：2026-06-06

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-032

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 5 月 29 日以传真和书面形式发出，会议于 2026
年 6 月 5 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名。其中董事李青女
士因公务不能出席会议，委托董事郭俊梅女士出席并代为行使表决权。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司董事的议案》

同意提名杨朝晖先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于选举公司董事的议案》。

2、《关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（临 2026-033 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用承兑汇票方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2026-034 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》。

4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（临 2026-035 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

5、《关于新增部分募投项目实施主体的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于新增部分募投项目实施主体的公告》（临 2026-036 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于新增部分募投项目实施主体
的议案》。

6、《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开公司 2026 年第二次临时股东
会的通知》（临 2026-037 号）

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2026 年第二次临
时股东会的议案》。

二、公司董事会审计委员会、提名委员会、战略与投资发展委员会分别对本次会议的相关议题在董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

审计委员会审议了《关于使用承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》等四项议案，认为：公司本次使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、使用闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、新增部分募投项目实施主体等事项，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，是结合公司所处行业特性、募投项目建设实际需求及公司发展需要作出的合理安排，符合公司实际情况。
上述安排有利于优化公司募投项目款项支付方式，提升整体资金运作效率，降低项目建设过程中的资金占用成本，提高募集资金使用效率，合理优化现有资源，改善公司及子公司财务结构，提高核心竞争力及持续经营能力。不会影响公司募投项目的正常实施进度，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的长远利益。同意将上述议案提交董事会审议。

提名委员会审议了《关于选举公司董事的议案》一项议案，认为：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人杨朝晖先生的个人履历等相关资料，……
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