公告日期：2025-10-11

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2025 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二○二五年十月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知
二、2025 年第二次临时股东大会议案

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

2、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案》

3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的预案》

4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的预案》

5、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的预案》
6、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》

7、《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司 2025 年度向特定对象发行股票
摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的预案》

8、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A
股股票相关事宜的预案》

9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东大会秘书处

目 录

议案一： ......3
关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案 ......3
议案二： ......5

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案 ......5

议案三： ......9
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的预案 ......9
议案四： ......66
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的预案 ......66
议案五： ......88

关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的预案 ......89

议案六： ......108
关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案 ......108
议案七： ......113公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施的承诺的预案 ......113
议案八： ......115关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的预案 ......115
议案九： ......117
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案 ......117
议案一：

关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案

各位股东：

根据云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为筹集公司发展项目所需资金，公司拟采取向特定对象发行股票的方式募集所需资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司经过自查和论证，确认公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。具体如下：

（一）符合《中华人民共和国证券法》规定的条件

本次发行未采用广告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。