公告日期：2026-04-27

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职能，现将公司审计委员会2025年度履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由5名委员组成，委员由2024年3月8日召开的公司第八届董事会第一次会议选举产生，其中独立董事3人：吴昊旻、孙旭东、杨海峰，董事2人：李青、张静，主任委员：吴昊旻。

审计委员会各成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及公司制度对审计委员会成员资格的要求。

二、审计委员会全年会议召开情况

2025年，审计委员会根据相关法律法规及公司制度要求履行工作职责。全年度召开定期及临时会议8次，审议议案27项,积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行签字确认。

（一）2025 年 3 月 10 召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董
事会财务/审计委员会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的预案》。

（二）2025 年 4 月 23 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届
董事会财务/审计委员会第十次会议，审议通过以下事项：

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》

2.《关于公司 2025 年全面预算的议案》

3.《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

4.《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

5.《关于会计政策变更的议案》

6.《关于公司向银行申请 2025 年授信额度的预案》

7.《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的预案》

8.《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的预案》

9.《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的预案》

10.《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》

11.《关于公司 2025 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12.《关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

13.《公司 2024 年度内部控制评价报告》

14.《公司董事会财务/审计委员会 2024 年度履职报告》

15.《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

16.《2024 年内部审计工作总结》

17.《2025 年内部审计计划》。

（三）2025 年 4 月 29 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届
董事会财务/审计委员会第十一次会议，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

（四）2025 年 6 月 11 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届
董事会财务/审计委员会第十二次会议，审议通过以下事项：

1.《关于公司对外捐赠的议案》；

2.《关于审议<公司拟收购兰州新联环保科技有限公司持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司 25%股权价值资产评估报告>的议案》。

（五）2025 年 8 月 26 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届
董事会财务/审计委员会第十三次会议，审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》。

（六）2025 年 10 月 30 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八
届董事会财务/审计委员会第十四次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

（七）2025 年 11 月 24 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八
届董事会财务/审计委员会第十五次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（八）2025 年 12 月 9 日召开云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届
董事会财务/审计委员会第十六次会议，审议通过以下事项：

1.《关于审议〈功能材料事业部、贵研功能材料（云南）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》；

2.《关于审议〈贵研资源（易门）有限公司负责人任中经济责任审计结果报告〉的议案》；

3.《关于修订公司部分治理制度的议案》。

三、2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计工作

对于担任公司年度财务报告审计和内部控制审计的信永中和会计师事务所，……
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