公告日期：2026-04-27

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-016

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八
届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以传真和书面形式发出，会议于 2026
年 4 月 24 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。

会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一．经会议审议，通过以下议案：

1.《公司 2025 年度总经理工作报告》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.《公司 2025 年度董事会报告》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《公司 2025 年度董事会报告》。

3.《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案》

4.《关于公司 2026 年全面预算的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于公司 2026 年全面预算的议案》
5.《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（临 2026-017 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于计提信用减值损失及资产减
值损失的议案》

6.《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的公告》（临

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年度利润分配的
议案》

7.《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情
况和预计 2026 年度日常关联交易的公告》（临 2026-019 号）。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权,一致通过《关于 2025 年度日常关联交易执行
情况和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

注：由于该项议案属于关联交易，在表决中 5 名关联董事回避表决，因此实际参加
表决的董事总有效票数为 3 票。

8.《关于向银行申请 2026 年授信额度的议案》

公司因生产经营需要，拟向银行申请授信额度人民币叁佰叁拾贰亿元、美元陆亿捌仟叁佰万元，申请期间为公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开日止。提请授权下属子公司在公司批准的授信额度范围内开展相关业务。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向银行申请 2026 年授信额
度的议案》。

9.00.《关于向控股子公司提供短期借款额度的议案》

具体内容见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告》（临 2026-020 号）

9.01.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向昆明贵研催化剂有限责任
公司提供短期借款额度

9.02.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵研资源（易门）有限公
司提供短期借款额度

9.03.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵研金属（上海）有限公
司提供短期借款额度

9.04.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向上海贵研实业发展有限公
司提供短期借款额度

9.05.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向永兴贵研资源有限公司提
供短期借款额度

9.06.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）
有限公司提供短期借款额度

9.07.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过公司向贵研中希（上海）新材料
科技有限公司提供短期借款额度

9.08.会议以 8 票同意，0 票反对，0……
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