公告日期：2019-06-27
公告编号：2019-012
证券代码：836043 证券简称：大众生态 主办券商：申万宏源
成都大众生态园林股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4栋10楼会议室3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出
5.会议主持人：谭云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案；
1.议案内容：
公司监事会编制《2018年度监事会工作报告》，提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：
审议《公司2018年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：
审议《公司2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案；
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公
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司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司2018年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案；
1.议案内容：
考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年审计机构》议案；
1.议案内容：
经全体监事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决……
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