公告日期：2026-05-20

杭州士兰微电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

会议资料目录

议案之一：2025 年年度报告及摘要...... 3
议案之二：2025 年度董事会工作报告......4
议案之三：2025 年度利润分配方案...... 7
议案之四：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案......8
议案之五：关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案......10
议案之六：关于续聘 2026 年度审计机构的议案......13
议案之七：关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案......16
议案之八：关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案......20
议案之九：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......23

议案之一：2025 年年度报告及摘要

《杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提请公司 2025 年年度股东会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司
2026 年 5 月 26 日

议案之二：2025 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年公司董事会共召开 13 次会议，审议通过了公司定期报告、利润分配、
对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、章程及治理制度修订、董事会换届等涉及公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

报告期内召开的董事会具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第八届董事会第 2025 年 2 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
三十一次会议 月 14 日 资金的议案》

审议通过了《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度总经
理工作报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度财
务决算报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部
控制评价报告》《2024 年度可持续发展报告》《2024 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度会计师
第八届董事会第 2025 年 4 事务所履职情况评估报告》《关于 2024 年度董事薪酬的
三十二次会议 月 17 日 议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于
与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常
关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议
案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2025 年
度对子公司提供日常担保额度的议案》《关于开展2025年
度外汇衍生品交易业务的议案》《关于制定〈市值管理制
度〉的议案》

第八届董事会第 2025 年 4 审议通过了《关于调整士兰明镓担保额度的议案》《关于
三十三次会议 月 23 日 为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》

第八届董事会第 2025 年 4 审议通过了《2025 年第一季度报告》

三十四次会议 月 29 日

第八届董事会第 2025 年 5 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的
三十五次会议 月 22 日 股票期权第四个行权期行权条件未成就及注销相应股票
……
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