公告日期：2026-05-27

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2026-025
杭州士兰微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会
议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 681,563,814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 40.9576

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集。董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事15人，列席15人，其中独立董事 5 人全部列席会议；

2、 董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 679,872,514 99.7519 1,529,100 0.2243 162,200 0.0238

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 679,843,314 99.7476 1,553,300 0.2279 167,200 0.0245

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 679,714,514 99.7287 1,662,400 0.2439 186,900 0.0274

4.00、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
本议案共有 15 项子议案。
4.01、 议案名称：陈向东
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 667,200,198 99.6991 1,674,320 0.2502 339,400 0.0507

4.02、 议案名称：郑少波
审议结果：通过
表决情况：

……
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