公告日期：2025-06-06

杭州士兰微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

会议资料目录

议案之一：2024 年年度报告及摘要......3
议案之二：2024 年度董事会工作报告......4
议案之三：2024 年度监事会工作报告......7
议案之四：2024 年度财务决算报告......10
议案之五：2024 年度利润分配方案......15
议案之六：关于 2024 年度董事薪酬的议案......16
议案之七：关于 2024 年度监事薪酬的议案......18
议案之八：关于与士兰集科日常关联交易的议案......15
议案之九：关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 20
议案之十：关于 2025 年度对子公司提供日常担保额度的议案...... 23
议案之十一：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案...... 26

议案之一：2024 年年度报告及摘要

《杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案已经公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司
2025 年 6 月 12 日

议案之二：2024 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了公司定期报告、对外投资、
对外担保、关联交易、利润分配、募集资金管理、章程修订、补选独立董事和董事、股权激励等涉及公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。
报告期内召开的董事会具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第八届董事会第 2024年1月 审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》《关于召
十七次会议 15 日 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
第八届董事会第 2024年2月 支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用银行承兑汇
十八次会议 1 日 票、自有外汇及信用证支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》

第八届董事会第 2024年2月 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
十九次会议 29 日 金的议案》

审议通过了《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度总经理
工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务
决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控
制评价报告》《2023 年度可持续发展报告》《2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度会计师事
第八届董事会第 2024年4月 务所履职情况评估报告》《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
二十次会议 7 日 《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于与友旺
电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交
易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议案》《关于
续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度对子公
司提供担保额度的议案》《关于开展 2024 年度外汇衍生品
交易业务的议案》《关于公司股东分红三年（2024-2026 年）
回……
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