公告日期：2025-12-20

杭州士兰微电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

会议资料目录

议案之一：关于修订《关联交易管理制度》的议案......3
议案之二：关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案......4议案之三：关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预计额
度的议案......5

议案之一：关于修订《关联交易管理制度》的议案

为规范公司的关联交易行为，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，提高公司规范运作水平，保护公司及股东特别是中小股东的合法权益，根据最新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特对公司《关联交易决策制度》进行了修订。原公司《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》。

本次修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
议案之二：关于修订《重大经营和投资决策管理制度》的议案
为规范公司重大经营和投资决策程序，建立健全重大经营和投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据最新修订的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特对公司《重大经营和投资决策管理规定》进行了修订。原公司《重大经营和投资决策管理规定》更名为《重大经营和投资决策管理制度》。

本次修订后的公司《重大经营和投资决策管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

杭州士兰微电子股份有限公司
2025 年 12 月 30 日
议案之三：关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预
计额度的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

（士兰微及下属子公司以下合称“公司”，厦门士兰集科微电子有限公司以下简称
“士兰集科”）

（币种：人民币）

交易金额

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年 1-11 月
2025 年预计金额 实际发生金额
（未经审计）

向关联人采购商品 采购芯片、原材料、备 不超过 40 亿元 28.46 亿元
品备件等

接受关联人提供的 接受加工服务、食堂、 不超过 0.2 亿元 0.14 亿元
士兰集科 劳务 宿舍、电站运维等

向关联人销售商品 销售产品、设备、备品 不超过 5 亿元 1.27 亿元
备件以及设备租赁等

向关联人提供劳务 提供加工服务 不超过 1.5 亿元 1.63 亿元

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