公告日期：2026-04-25

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026-010
杭州士兰微电子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第九次会议于 2026 年 4 月 23 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于 2026 年 4月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、通过《2025 年年度报告及摘要》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

2、通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

4、通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、通过《2025 年度利润分配预案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-011。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

6、通过《2025 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、通过《2025 年度可持续发展报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案由公司董事会战略与投资委员会审议通过并提交。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2026-012。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、逐项审议通过《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》

子议案 子议案名称 同意票数 反对票数 弃权票数 回避表决说明
序号

10.1 陈向东 14 0 0 关联董事陈向
东已回避表决

10.2 郑少波 14 0 0 关联董事郑少
波已回避表决

10.3 范伟宏 14 0 0 关联董事范伟
宏已回避表决

10.4 江忠永 14 0 0 关联董事江忠
永已回避表决

10.5 罗华兵 14 0……
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