公告日期：2026-04-25

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2026-014
杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联人厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须提交股东会审议。
公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、杭州士腾科技有限公司（以下简称“士腾科技”）、厦门士兰集宏半导体有限公司（以下简称“士兰集宏”）的日常关联交易无须提交股东会审议。

公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称“本公司”）第九届董事会第九
次会议于 2026 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 2026 年度与友旺电子
日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》和《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》。

针对《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、罗华兵已回避表决；针对《关于 2026 年度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权已回避表决；针对《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；针对《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；其余非关联董事一致表决通过了上述议案。

《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》尚须提交股东

会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

《关于 2026 年度与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年

度与士腾科技日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集宏日常

关联交易预计额度的议案》在董事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

上述日常关联交易议案已经 2026 年 4 月 13 日召开的第九届董事会独立董

事专门会议第三次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。全

体独立董事认为：公司与关联人友旺电子、士腾科技、士兰集科和士兰集宏的日

常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成 2026 年生产销售计划有积极影响，

对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于 2026 年度

与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士腾科技日常关

联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的

议案》《关于 2026 年度与士兰集宏日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审

议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

（币种：人民币）

交易金额 预计金额与实际
关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年实际发生 发生金额差异较
2025 年预计金额 金额 大的原因

友旺电子 向关联人销售货物、出售芯片产成品、提 不超过 2 亿元 1.64 亿元 不适用

提供劳务 供技术开发服务

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