公告日期：2026-04-30

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2026-021
杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4.00 关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √

的议案

4.01 陈向东 √

4.02 郑少波 √

4.03 范伟宏 √

4.04 江忠永 √

4.05 罗华兵 √

4.06 宋卫权 √

4.07 李志刚 √

4.08 马良 √

4.09 李伟 √

4.10 田颖 √

4.11 宋春跃 √

4.12 张洪胜 √

4.13 邱保印 √

4.14 汪涛 ……
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