公告日期：2026-04-16

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026-015
江西洪城环境股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 江西洪城环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议 √

案

3 江西洪城环境股份有限公司 2025 年利润分配方案 √

4 关于江西洪城环境股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计 √

的议案

5 关于江西洪城环境股份有限公司 2026 年向商业银行申请综合 √

授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

6 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2026 年度财务审计机构 √

的议案

7 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2026 年度内部控制审计 √

机构的议案

8 关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 √

理制度的议案

9.00 关于江西洪城环境股份有限公司关于确认董事 2025 年度薪酬 √

及 2026 年度薪酬方案的议案

9.01 董事长、董事邵涛先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 √

议案

9.02 董事蔡翘先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.03 董事李昊先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.04 董事曹名帅先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.05 董事李秋平先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.06 董事程刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.07 董事刘顺保先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.08 独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

10 江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余 √
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