公告日期：2026-04-16

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2026－005
债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年4月14日上午九时半在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年4月3日起以专人送出方式、电话方式及电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事人数11人，实到董事人数11人。董事李昊先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事程刚先生行使表决权，因此实际表决票数为11票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长邵涛先生主持，经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

一、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》；
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

二、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；
（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

该事项已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，《江西洪城环境股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2025 年财务决算及 2026 年
财务预算报告》；

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

五、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2025 年利润分配方案》；

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并报表实现的净利润1,286,190,731.01元，归属母公司的净利润1,193,215,598.06元；2025 年度母公司实现的净利润 638,949,184.37 元。根据公司章程规定，特作如下分配方案：

（一）按 2025 年度母公司净利润实现数提取 10%法定公积金，即
63,894,918.44 元；

（二）不计提任意公积金；

（三）提取法定公积金后，公司 2025 年实现的可供分配的利润（母公司）575,054,265.93 元，加上年初可供股东分配的利润总额为 642,323,194.98 元，减去 2025 年已分配股利 595,848,002.61 元，本年度可供股东分配的利润共计为621,529,458.30 元。

公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,284,155,382.00 股为基
数，向全体股东每 10 股派现金股利 4.67 元人民币（含税），共分配现金股利599,700,563.39 元，剩余 21,828,894.91 元未分配利润结转到下年度。

若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体利润分配内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026－006）。

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《江西洪城环境股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》；
《江西洪城环境股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》全文详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2026 年度更新改造资金
使用专项计划》；

（表决结果：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）

八、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》以及《江西洪城环境股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，结合公司2025年度实际发生的关联交易情况，2026年度公司向各关联方购销商品、提供……
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