公告日期:2018-05-24
公告编号:2018-010
证券代码:871173 证券简称:中绿恒 主办券商:安信证券
江西中绿恒草坪科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
江西中绿恒草坪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2018年5月23日在公司会议室召开。董事会于会议前10日书面方式通知全体董事,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。出席本次会议的董事共5名,占董事人数的100%。会议由董事长余再胜主持,公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《修订公司2017年利润分配方案的议案》,并提请公司2018
年第一次临时股东大会审议。
根据“为避免超分配,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配额”的有关规定,经全体董事审议,同意将原2017 年年度利润分配方案“每10股派发现金10元(含税)”修订为:每10股派发现金9元(含税)。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
公告编号:2018-010
(二)审议通过《召开2018年第一次临时股东大会的议案》
提请公司于 2018年6月8日上午11点在公司会议室召开2018年第一次临
时股东大会。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。
江西中绿恒草坪科技股份有限公司
董事会
2018年5月24日
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