公告日期：2026-05-07

公司 2025 年年度股东会会议资料
北京空港科技园区股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 5 月

公司 2025 年年度股东会会议资料
目 录

2025 年年度股东会会议须知...... 1
2025 年年度股东会会议议程...... 3
议案一：公司 2025 年年度报告全文及摘要 ...... 4
议案二：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：公司 2025 年度财务决算报告 ...... 17
议案四：公司 2025 年度利润分配预案 ...... 21
议案五：公司独立董事 2025 年度述职报告 ...... 22
议案六：关于公司 2025 年度计提长期股权投资减值损失的议案 ...... 23
议案七：公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 ...... 25
议案八：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 ...... 26

公司 2025 年年度股东会会议资料
2025 年年度股东会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《公司关于召开

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2025 年年度股东会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

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2025 年年度股东会会议议程

一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
三、选举计票、监票人员；
四、宣读本次会议议案内容：
(一)《公司 2025 年年度报告全文及摘要》；
(二)《公司 2025 年度董事会工作报告》；
(三)《公司 2025 年度财务决算报告》；
(四)《公司 2025 年度利润分配预案》；
(五)《公司独立董事 2025 年度述职报告》；
(六)《关于公司 2025 年度计提长期股权投资减值损失的议案》；
(七)《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》；
(八)《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
五、股东或授权代表发言及提问；
六、对议案进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读大会决议；
十、律师发表法律意见，……
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