公告日期：2026-06-06

北京空港科技园区股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

2026 年 6 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 1
2026 年第二次临时股东会会议议程 ...... 3议案一：关于制定《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案 ......4
议案二：关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案 ......5
议案三：关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案 ......7

2026 年第二次临时股东会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《空港股份关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、与会人员签到；

二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

三、选举计票、监票人员；

四、宣读本次会议议案内容：

（一）《关于制定〈北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

（二）《关于公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案》；

（三）《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》；
五、股东或授权代表发言及提问；

六、对议案进行表决；

七、统计表决结果；

八、宣布表决结果；

九、宣读大会决议；

十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

十二、大会主持人宣布会议结束。

议案一：关于制定《北京空港科技园区股份有限公
司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及授权代表：

根据监管部门最新修订发布的《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，为提高公司治理水平，进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司经营管理水平，公司制定了《北京空港科技园区股份有限公司董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见 2026 年 5 月 30 日刊登于中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《北京空港科技园区股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会、第八届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2026 年 6 月 15 日

议案二：关于公司董事及高级管理人……
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