公告日期：2025-10-31

北京空港科技园区股份有限公司

经理办公会议事规则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）治理结构，规范经理办公会议事程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本规则。

第二条 公司办公室负责处理经理办公会日常事务工作。公司各单位负责提出议题，并执行决议。

第三条 经理办公会由总经理召集和主持。总经理因故不能主持会议而有临时议决事项必须召开经理办公会时，应委托一名副总经理主持会议。

第四条 参加经理办公会议的人员包括公司副总经理、财务总监、人事总监、董事会秘书、各事业部负责人等人员。公司办公室主任列席会议，根据会议内容，由总经理确定其他列席会议人员。

第二章 议事原则

第五条 对董事会负责原则。经理办公会应根据法律法规和《公司章程》的规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。

第六条 总经理负责制原则。经理办公会由总经理决定召开并主持会议。

第七条 重大事项党委前置研究原则。涉及“三重一大”事项的，须经中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会（以下简称公司党组织）研究讨论后，方可提交经理办公会审议。

第八条 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充分调研和论证其必要性和可行性，避免决策风险。

第九条 分工负责原则。总经理和公司领导班子成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。

第十条 民主集中制原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决策。

第三章 议事范围

第十一条 经理办公会议事范围包括以下内容：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监、人事总监等其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司职工；

（八）制订公司职工（公司高级管理人员除外，下同）的工资、福利和奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）根据公司生产经营的实际情况，公司经理办公会对未达到董事会审议权限的交易、关联交易、融资借款、资产抵押等事项具有审议决策权。

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四章 会议召开

第十二条 经理办公会原则上实行定期召开制度，每月不少于一次。

第十三条 如遇下列情况之一，可召开经理办公会临时会议：

（一）董事会提议时；

（二）党委提议时；

（三）总经理认为必要时；

（四）有重要经营事项必须立即决定时；

（五）有突发事件发生时。

第十四条 经理办公会应由半数以上成员参加方能召开，与会人员因故不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。

第五章 议事规则

第十五条 办公室负责经理办公会议案的收集。各单位提交的议题（需要相关部门会签的议题材料，由相关部门会签），经公司分管领导审核同意后，在会议召开前两个工作日报办公室汇总。总经理办公室将收集汇总后的议题报总经理审定后，方可提交经理办公会审议。

第十六条 经理办公会议题确定后，由办公室安排会议时间、地点、议题及议题顺序，提前将会议通知和会议材料送达与会人员审阅。

第十七条 提交经理办公会审议的议案，会前须知会相关部门。

第十八条 出现下列情况之一，提案不予提交经理办公会审议：

（一）送交材料未达到要求的；

（二）未在规定时间内报送的；

（三）按规定须经公司党组织等规定前置程序审议通过的，未提交审议或审议不通过的；

（四）需经法律审核的重大事项，按照法律审核管理的相关规定执行，未经法律审核或审核不通过的。

第十九条 涉及以下重大事项的，应先经公司党组织讨论研究后，方可提交经理办公会审议：

（一）企业生产经营方针、改革发展战略制定、中长期发展规划；

（二）资产……
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