公告日期：2025-11-18

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-077
北京空港科技园区股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司
一层多媒体会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,466,207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.4887

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

1.00 议案名称：《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》

审议结果：通过

1.01 议案名称：《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,466,207 100 0 0 0 0

1.02 议案名称：《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,466,207 100 0 0 0 0

1.03 议案名称：《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,466,207 100 0 0 0 0

1.04 议案名称：《关于修订<北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,466,207 100 0 0 0 0

1.05 议案名称：《关于……
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