公告日期：2025-11-26

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-084

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月11日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 15 点 00 分

召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日

至2025 年 12 月 11 日

投票时间为：2025 年 12 月 10 日 15:00 至 2025 年 12 月 11 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于公司 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日 √

常关联交易预计的议案

3 关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案 √

4 关于为参股公司提供财务资助展期的议案 √

5 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 11 月 25 日召开的公司第八届董事会第十二次会议审

议通过，详见 2025 年 11 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第八届董事会第
十二次会议决议公告》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：北京空港经济开发有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2025 年 12 月 10 日 15：00 至 2025
年 12 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投
资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方……
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