公告日期：2025-11-26

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-078
北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八
届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件及专人
送达的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大
街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于变更会计师事务所的公告》。
（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司以及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天

地物业”）经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，拟向六家

银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过 44,000.00 万元，具体授信方案

如下：

序号 借款主体 银行名称 授信额度 授信 借款利率 增信方式

（万元） 期限

1 盛京银行股份有限公司北京顺义支行 10,000.00 1 年 不超过 4.5% 以各银行最终审

2 大连银行股份有限公司北京分行 10,000.00 1 年 不超过 4.5% 批为准，如需担

3 空港股份 厦门国际银行股份有限公司北京分行 10,000.00 1 年 不超过 4.5% 保，拟由空港开

4 天津银行股份有限公司北京分行 10,000.00 1 年 不超过 4.5% 发提供连带责任

5 中国银行股份有限公司北京分行 3,000.00 1 年 不超过 4.0% 保证担保

空港股份提供
6 天地物业 兴业银行股份有限公司北京顺义支行 1,000.00 1 年 不超过 3.0% 连带责任保证
担保（议案 6）

合 计 44,000.00

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用

证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各

银行实际审批为准。

上述综合授信增信方式以各银行最终审批为准，空港股份授信事项如需担保

拟由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保（担保范围

包括授信本金人民币 4.3 亿元及相应利息、费用等，最终以担保方与各银行签订

的《最高额保证合同》为准），公司无需提供抵质押等反担保措施。天地物业授

信事项由空港股份提供连带责任保证担保（详见议案六）。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（三）《关……
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