公告日期：2025-12-04

北京空港科技园区股份有限公司

2025 年第六次临时股东会

会 议 资 料

2025 年 12 月

目 录

2025 年第六次临时股东会会议须知......1
2025 年第六次临时股东会会议议程......3
议案一：关于变更会计师事务所的议案......4
议案二：关于公司 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计

的议案...... 8
议案三：关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案......16
议案四：关于为参股公司提供财务资助展期的议案......22
议案五：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案......27

2025 年第六次临时股东会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东会议案，经股东会主持人许可后方可发言。公司董事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《空港股份关于
召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

2025 年第六次临时股东会会议议程

一、与会人员签到；

二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；

三、选举计票、监票人员；

四、宣读本次会议议案内容：

（一）《关于变更会计师事务所的议案 》；

（二）《关于公司 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》；

（三）《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》；

（四）《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》；

（五）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

五、股东或授权代表发言及提问；

六、对议案进行表决；

七、统计表决结果；

八、宣布表决结果；

九、宣读大会决议；

十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；

十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；

十二、大会主持人宣布会议结束。

议案一：关于变更会计师事务所的议案
各位股东及授权代表：

因北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)的原审计服务合同已到期，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务所事项与原会计师事务所中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华已明确知悉本事项且对本次变更无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息
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