公告日期：2018-07-20

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话、电子邮件相结合方式发出

5.会议主持人：董事长丁洹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈忠平为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事雷彪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经股东推举，提名陈忠平为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第一百条规定，“交易额度在董事会审议权限范围内的，董事会可以按章程规定授权董事长或总经理审核、批准”。由于工作人员疏忽，导致《公司章程》、《董事会议事规则》中关于前述的授权与内控制度《关联交易管理制度》、《投融资管理制度》中的授权不一致，现统一将“授权董事长”改为“授权总经理”。具体修改如下。

公司章程修改前后对比表

修改前条款 修改后条款

第一百零二条董事长行使下列职权： 第一百零二条董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会(一)主持股东大会和召集、主持董事会

议； 会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司发行的股票、公司债券及其(三)签署公司发行的股票、公司债券及

他有价证券； 其他有价证券；

(四)签署董事会重要文件和应由公司法定(四)签署董事会重要文件和应由公司法

代表人签署的其他文件； 定代表人签署的其他文件；

(五)行使公司法定代表人的职权； (五)行使公司法定代表人的职权；

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的急情况下，对公司事务行使符合法律规定紧急情况下，对公司事务行使符合法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公规定和公司利益的特别处置权，并在事

司董事会和股东大会报告； 后向公司董事会和股东大会报告；

(七)审批下列事项： (七)董事会授予的其他职权。

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期

经审计总资产的10%以内；

（2）交易标的（如股权）在最近一个会计

年度相关的营业收入占公司最近一个会计

年度经审计营业收入的10%以内；

（3）交易标的（如股权）在最近一个会计

年度相关的净利润占公司最近一个会计年

度经审计净利润的20%以内；

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）

占公司最近一期经审计净资产的10%以内；

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计

年度经审计净利润的20%以内。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取

其绝对值计算。超过董事长权限范围的交

易事项应当根据本章程的规定提交董事会

或股东大会审议批准。

公司在十二个月内发生的交易标的相关的

同类交易，应当按照累计计算的原则适用

上述规定。已按照上述规定履行相关义务

的，不再纳入相关的累计计算范围。

(八)董事会授予的其他职权。

第一百一十八条总经理对董事会负责，行第一百一十八条总经理对董事会负责，

使下列职权： 行使下列职权：

（……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。