公告日期：2023-04-28

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2023-028 号
债券代码：136700（16 蓝光 01） 债券代码：162696（19 蓝光 08）
债券代码：163788（20 蓝光 04） 债券代码：155484（19 蓝光 02）
债券代码：155163（19 蓝光 01） 债券代码：162505（19 蓝光 07）
债券代码：155592（19 蓝光 04） 债券代码：163275（20 蓝光 02）
四川蓝光发展股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议于 2023 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向董事会全体董
事发出第八届董事会第十四次会议通知和材料；

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼大会议室以现场结合通
讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会
议董事 2 人，分别为杨武正先生、何真女士；杨铿先生、陈磊先生、迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、黄益建先生、寇纲先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由董事长杨武正先生主持，首席财务官杨伟良先生、副总裁兼董事会秘书孔祥宇先生出席了会议，公司监事康龙先生、蒋淑萍女士、雷鹏先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度总裁工作
报告》。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会工
作报告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度独立董事
述职报告》。

《公司 2022 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。

《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》已于同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度提
取资产减值准备暨核销的议案》。

具体内容详见公司同日刊登的《关于 2022 年度提取资产减值准备暨核销的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会关于非标准
审计意见涉及事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日刊登的《公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年年度报告
及其摘要》。

《公司 2022 年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度财务决
算报告》。

（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2022 年度利润分
配预案》：

公司《章程》规定的利润分配条件为公司该年度实现盈利，累计可分配利润期末余额为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，实施分红不会影响公司后续持续经营。

鉴于公司2022年度经营业绩出现重大亏损，且期末母公司未分配利润为负值，加之受宏观经济环境、行业环境、融资环境等因素叠加影响，公司出现了流动性
风险，不满足上述利润分配条件。经董事会研究，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司未弥补亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计
报告》，截至 2022年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-2,768,534.49
万元，实收股本为303,493.04万元，公司未弥补亏损金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。