公告日期：2023-05-26

四川蓝光发展股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年六月一日

目 录

会议议程......3
审议《公司2022年度董事会工作报告》......4
审议《公司2022年度监事会工作报告》......7
审议《公司2022年度独立董事述职报告》......9
审议《公司2022年年度报告及其摘要》......14
审议《公司2022年度财务决算报告》 ......15
审议《公司2022年度利润分配预案》......17
审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》......18
审议《关于公司预计2023年度担保额度的议案》......19

四川蓝光发展股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：

议案 议案内容 是否为特别

序号 决议事项

1 《公司 2022 年度董事会工作报告》 否

2 《公司 2022 年度监事会工作报告》 否

3 《公司 2022 年度独立董事述职报告》 否

4 《公司 2022 年年度报告及其摘要》 否

5 《公司 2022 年度财务决算报告》 否

6 《公司 2022 年度利润分配预案》 否

7 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 否

一的议案》

8 《关于公司预计2023年度担保额度的议案》 是

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。

议案一：

四川蓝光发展股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，公司董事会年度工作情况报告如下：

一、董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析

自 2021 年公司出现流动性危机以来，目前已初步稳定了局面。报告期内，公司在推动债务重组方案制定的同时，积极响应国家“保交楼、保民生、保稳定”号召，切实履行企业主体责任。

1、保障经营稳定，强化“三保”落地：盘点公司资源，利用有限资源最大程度保障项目交付。通过系统性梳理，制定“一项目一策”，将保交付项目分成三类。第一类：对于单项目资金资源可覆盖未来经营性及金融性支出，实行单项目封闭式运行。第二类：对于单项目资金资源仅可覆盖交付前经营性支出，优先保障项目经营性刚性支出，确保项目交付。第三类：对于单项目资金资源难以覆盖交付前经营性支出，则通过引入垫资代建方、申请司法重整、申请纾困资金等方式优先保障交付前新增刚性经营性支出，确保项目交付。报告期内，公司通过开发项目资金的封闭运行及其他措施已使多数项目复工建设，并实现项目交付 36 个。

2、组织架构优化，强化内部管理：为稳定开发、保障交付，进一步提升组织管理效率，公司内部积极开展自救及管理提升工作。报告期内，公司完成组织结构调整及多轮管理团队优化，公司组织管理调整为两级管控模式运行，管理团队优中选优，并更加深入项目一线，同时基于“一项目一策”及项目实际开发情况，动态进行人员适配。另一方面，严控公司费用支出，压降销售和管理费用。

3、推动债务重组方案制定，积极探索推进:公司与主要债权金融机构定期沟通重整进度，积极回应机构诉求，沟通解决双方卡点，最大程度上维护金融机构利益。公司按照“尊重法定偿债顺序、坚持同债同权、补充可选方案”的思路积极与金融机构商定市场化的偿债方案，保障融资性债权人的本金偿付水平。报告期内，公司部分存量债务约 75.22 亿元已获得金融机构的展期。公司将继续在政府的指导下，在境内外专业顾问的协助下，结合地产行业新政及公司自身的资产债务情况，把握房地产经营环境整体转好的契机，积极推动综合性风险化解方案的制定和完善。

报告期内，公司房地产开发业务实现销售金额 49.36 亿元，销售面积 74.73 万平方米；项
目新开工面积 44.36 万平方米，竣工面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。