公告日期：2026-05-12

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家

2025 年度股东会

会 议 材 料

二○二六年五月十八日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日上午 9:30

会议地点：公司 5 楼 2 号会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：唐传勤先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）
二、听取并审议各项议案

序号 审议议案 报告人

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 唐传勤

2 关于公司 2025 年年度报告的议案 宋荣超

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 宋荣超

4 关于公司 2025 年度独立董事述职报告 孙慧玲、孙晓
东、李八方

5 关于公司 2026-2027 年度（至 2026 年度股东会召开日）授 宋荣超

信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

6 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超

7 关于公司 2025 年度利润分配方案 宋荣超

8 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 宋荣超

年度薪酬方案的议案

9 关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 宋荣超

10 关于公司拟发行境外债券的议案 宋荣超

11.00 关于选举董事的议案 宋荣超

11.01 唐传勤
11.02 唐 骥
11.03 宋荣超

11.04 毕见超
11.05 陈鹏宇

12.00 关于选举独立董事的议案 宋荣超

12.01 孙晓东
12.02 刘 淇
12.03 王清印
三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东会决议（宋荣超先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 18 日
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*2025 年年度股东会*

*文 件 之 一*

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山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会紧紧围绕发展战略与年度经营目标，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，忠实、勤勉地履行各项法定职责。

董事会审慎审议各项议案，高效执行股东会决议，带领全体员工锚定发展方向、狠抓工作落实；持续优化产业结构，创新完善营销模式，主动适应经济发展新常态，积极应对各类风险挑战，不断提升公司治理效能，全力推动各项业务提质增效、稳健运行，保障公司实现持续、规范、高质量发展。

一、2025 年工作回顾

2025 年是我国发展进程中极具挑战的一年。面对复杂严峻的外部环境与艰巨繁重的改革发展稳定任务，在……
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