公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-009

证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日，书面形式
通知
5. 会议主持人：董事长邹小明先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-009

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举邹小明为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举邹小明先生担任公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

邹小明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任邹小明为公司总经理、财务负责人的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任邹小明先生担任公司总经理、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

邹小明不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-009

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘请魏丽玲为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任魏丽玲女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

魏丽玲不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届董事第一次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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