公告日期：2025-04-24

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定以及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》、《山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事制度》等要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，谨慎、认真、恰当地行使独立董事职权，积极出席会议，认真审议董事会议案，全面关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历

孙慧玲，女，1958 年出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。一直从事海水主要经济贝类（如鲍鱼、牡蛎、扇贝、魁蚶等）、海参的繁殖习性、人工育苗、增养殖研究工作。
（二）、是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。
二、 出席会议情况

1、2024年，公司共计召开了5次董事会会议（第十一届董事会第四次、第十一届董事会第五次、第十一届董事会第六次、第十一届董事会第七次、第十一届董事会第八次会议），参会情况如下：

独立董事姓名 应该出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

孙慧玲 5 5 0 0

作为独立董事，我在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，公司董事会、股东大会的召集、召开符合
法定程序，各决策事项均履行了相关程序，本人对相关议案均投了赞成票。

2、2024年，公司共计召开1次年度股东大会，参会情况如下:

独立董事姓名 应该出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

孙慧玲 1 1 0 0

在2024年任职期间，我积极参加股东大会，公司能够配合我参观考察公司育苗基地等，我能够对会议议案提出合理化建议和意见，力争对公司董事会科学和民主决策发挥积极作用。

3、2024年，公司召开董事会专门委员会会议参会情况如下：

董事会专门委员会 会议召开次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会 5 5 0 0

4、2024年，召开了独立董事专门会议，审议了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》、《关于公司续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
5、报告期内，本人作为提名委员会的主任委员、审计委员会委员，根据董事会各专门委员会的工作细则，并参加公司就提名董事、定期报告等重大事项的专项会议，对相关事项进行了认真审议，审议通过后向董事会提出了专门委员会意见，确保决策的科学性。
三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，同会计师事务所就定期报告及关联交易等相关情况进行深度讨论和交流，关注海参销售价格波动给公司经营造成的风险，时刻做好维护审计结果的客观、公正。
四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。通过参加公司组织召开的业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
五、对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况

2024年，本人利用现场参加会议的机会和其他时间对公司进行现场实地考
察和了解，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况；通过电话及邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产、经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。