公告日期：2025-04-24

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2025-007
山东好当家海洋发展股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2025年4月22日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第九次会议，会议通知于2025年4月10日以书面形式发出。公司董事唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，提交 2024 年度股东大会审议。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，提交 2024 年度股东大会审议。
与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要，提交 2024 年度股东大
会审议。

2024 年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日）
授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案》，提交 2024 年度股东大会审议。
根据公司 2025 年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：

母公司及其控股子公司拟向国内外银行金融机构、融资租赁公司及其他资本市场融资静态余额拟不超过 235,000 万元（含本数，保证金除外），其中：国内外银行金融机构静态余额拟不超过 200,000.00 万元，各类融资租赁公司静态余
额拟不超过 25,000.00 万元，通过银行间交易市场发行融资静态余额拟不超过10,000.00 万元。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构、融资租赁公司及其他资本市场申请注册的融资授信额度超过 280,000 万元，其中：银行金融机构申请的融资授信额度超过 200,000.00万元，各类融资租赁公司申请的融资额度超过 30,000.00 万元，通过银行间交易市场发行注册的融资额度 50,000.00 万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供的信用或资产（包括但不仅限于存单、保证金等）担保、母公司的资产（包括但不仅限于存单、保证金等）抵质押、控股子公司为其提供的信用或资产（包括但不仅限于存单、保证金等）抵质押。控股子公司授信担保条件为第三方提供的信用或资产（包括但不仅限于存单、保证金等）担保、控股股东提供的信用担保、控股股东提供的资产（包括但不仅限于存单、保证金等）担保、子公司及兄弟公司提供的信用或资产（包括但不仅限于存单、保证金等）抵质押。并授权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期至 2025年度股东大会召开日。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，提交 2024 年度股东大会审议。（详见 2025-009 号公告）

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。（详见 2025-010 号
公告）

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2024 年度利润分配方案》，提交 2024 年度股东大会审议。
（详见 2025-011 号公告）

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年度实现营业收
入 1,416,060,096.58 元，实现归属母公司所有者的净利润 43,427,553.57 元，
减 2024 年度提取法定盈余公积金计 3,425,160.06 元，减 2023 年度股东分配
14,902,141.90 元，减年度内其他综合收益结转留存收益 1,600,000.00 元，加年初未分配利润 1,166,001,097.01 元，2024 年度可供股东分配的利润为
1,189,501,348.62 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以……
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