公告日期：2025-10-14

山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2025 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二 O 二五年十月二十九日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 10 月 29 日上午 9：30

会议地点：公司会议室
会议主持人：李俊峰先生
会议议程：
一、听取审议的各项议案

序号 议案内容 报告人

1 关于公司取消监事会暨修改《公司章程》的议案 李俊峰

2 关于公司修改《股东会议事规则》的议案 李俊峰

3 关于公司修改《董事会议事规则》的议案 李俊峰

4 关于公司修改《审计委员会实施细则》的议案 宋荣超

5 关于公司修改《对外担保管理制度》的议案 宋荣超

6 关于公司修改《关联交易决策制度》的议案 宋荣超

7 关于公司修改《独立董事工作制度》的议案 宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东会决议（李俊峰先生）
七、律师宣读本次大会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025 年 10 月 29 日

议案 1

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于公司取消监事会暨修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

修改前 修改后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
的股份有限公司（以下简称：“公司”）。 份有限公司（以下简称：“公司”）。 公司经荣成市经济
公司经荣成市经济体制改革委员会荣体改生字[1992]第 体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 号文批准，以定向募
7 号文批准，以定向募集方式设立。1996 年 12 月 2 日， 集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公司获得山东省人民政府
公司获得山东省人民政府核发的鲁政股字[1996]63 号 核发的鲁政股字[1996]63 号《山东省股份有限公司批准证《山东省股份有限公司批准证书》，并在山东省工商行 书》，并在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
政管理局注册登记，取得营业执照。 公司于 2000 年 7 月 14 日经山东省人民政府鲁政股分字
公司于2000年 7月 14 日经山东省人民政府鲁政股分字 [2000]1 号文批准，依法进行分立。分立后存续的股份有限
[2000]1 号文批准，依法进行分立。分立后存续的股份 公司在山东省工商行政管理局变更注册，公司目前持有统有限公司在山东省工商行政管理局变更注册，公司目前 一社会信用代码为 913700007249980725 的《营业执照》。持有营业执照》。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 ……
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