公告日期：2025-10-14

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-023

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则 、董事

会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好的贯彻落实《上市公司治理准则》要求，改善上市公司治理，提升上

市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修

订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，山东好当家海洋

发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，现对《公司章程》《股

东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《对外担保管理制

度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》等相关条款进行相应修改（条

款中加粗部分为修订或新增内容），公司于 2025 年 10 月 13 日召开第十一届董

事会第十二次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过上述制度的修订，并

同意将相关议案提交公司股东大会审议。

一、《公司章程》修订情况如下：

修改前 修改后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
份有限公司（以下简称：“公司”）。 有限公司（以下简称：“公司”）。 公司经荣成市经济
公司经荣成市经济体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 体制改革委员会荣体改生字[1992]第 7 号文批准，以定向募
号文批准，以定向募集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公 集方式设立。1996 年 12 月 2 日，公司获得山东省人民政府
司获得山东省人民政府核发的鲁政股字[1996]63 号《山东 核发的鲁政股字[1996]63 号《山东省股份有限公司批准证省股份有限公司批准证书》，并在山东省工商行政管理局 书》，并在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
注册登记，取得营业执照。 公司于 2000 年 7 月 14 日经山东省人民政府鲁政股分字
公司于 2000 年 7 月 14 日经山东省人民政府鲁政股分字 [2000]1 号文批准，依法进行分立。分立后存续的股份有限
[2000]1 号文批准，依法进行分立。分立后存续的股份有限 公司在山东省工商行政管理局变更注册，公司目前持有统一
公司在山东省工商行政管理局变更注册，公司目前持有注 社会信用代码为 913700007249980725 的《营业执照》。册号为 370000018053570 的《企业法人营业执照》。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
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