公告日期：2025-10-14

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-021
山东好当家海洋发展股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2025 年 10 月 13 日在山东好当
家海洋发展股份有限公司会议室召开公司第十一届董事会第十二次会议，会议通
知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、张术森、宋
荣超、陈鹏宇、毕见超、孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议，应到董事 9人，实到董事 9 人。公司监事列席会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司关于修改<股东会议事规则>的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》，提交 2025 年第一
次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司关于修改<审计委员会实施细则>的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司关于修改<对外担保管理制度>的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告》（公告编号：临 2025-023）。

与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》，提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 14 日 上 海 证 券 交 易 所 网 址
（http://www.sse.com.cn）上的《关于取消监事会暨修改公司章程、股东……
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