公告日期：2018-04-24

证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，通讯方式发出。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长唐浩成

6、会议主持人：董事长唐浩成

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据2017年度经营情况拟定《2017年度报告及摘要》，该

报告及摘要就公司2017年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、

管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（二）审议通过《2017年年度董事会工作报告》

1、议案内容

2017年年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（三）审议通过《2017年年度总经理工作报告》

1、议案内容

2017年年度总经理工作报告

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（四）审议通过《2017年度财务报表及审计报告》

1、议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了公司2017年度《审

计报告》（信会师报字[2018]第ZA12780号），该报告为标准无保留

意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（五）审议通过《2017年年度财务决算报告》

1、议案内容

2017年年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（六）审议通过《2018年年度财务预算报告》

1、议案内容

2018年年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

（七）审议通过《2017年年度利润……
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