公告日期：2026-05-07

天津百利特精电气股份有限公司

2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月

目 录

2025 年年度股东会议程 ......3
议案一：2025 年度董事会工作报告 ......5
议案二：2025 年度财务决算报告 ......15
议案三：2025 年年度报告及摘要 ......16
议案四：2025 年度利润分配预案 ......17
议案五：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 18
议案六：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 ...... 21议案七：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行

股票的议案 ......22
议案八：关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .... 26议案九：关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案 .... 33
汇报事项一：2025 年度独立董事述职报告 ...... 36
汇报事项二：2026 年度高级管理人员薪酬方案 ......54

2025 年年度股东会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年年度股东会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场会
议召开时间为：2026 年 5 月 15 日下午 14:00，召开地点为天津市西
青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。

非累积投票议案：

1.审议《2025 年度董事会工作报告》

2.审议《2025 年度财务决算报告》

3.审议《2025 年年度报告及摘要》

4.审议《2025 年度利润分配预案》

5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6.审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

7.审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

8.审议《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9.审议《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
汇报事项：

1.听取《2025 年度独立董事述职报告》

2.听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
（五）股东对各项议案投票表决。
二、 现场会议休会
上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。
三、 现场会议复会
（一）宣布表决结果及决议。
（二）律师宣读法律意见书。
（三）履行签字程序。
主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二六年五月十五日

议案一：

天津百利特精电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规要求，严格恪守《公司章程》《董事会议事规则》等

制度的规定，勤勉尽责、审慎决策，持续推动公司规范运作，深化法

人治理结构建设，不断完善内部控制体系，有效保障公司各项业务稳

健有序发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2025

年度工作情况汇报如下：

一、 2025 年度公司经营情况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，紧密围绕年度经营目标任务，聚焦核心职责与主营业务，精准谋

划发展布局，主动出击抢抓机遇，在创新驱动与高质量发展道路上稳

步前行，全力寻求新的突破。2025 年公司实现营业收入 221,662.08

万元，同比增长 12.97%；实现归属于上市公司股东净利润 8,905.65

万元，较上年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润 8,294.67 万元，较上年同期扭亏为盈。2025 年末，公司

总资产 401,328.10 万元，较年初增长 6.36%；归属于上市公司股东

的……
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