公告日期：2026-05-16

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-014
天津百利特精电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 729

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 620,803,863

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 57.0730
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张建新先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.董事会秘书刘佳莹女士列席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 618,907,243 99.6944 1,594,820 0.2568 301,800 0.0488

2.议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 618,906,143 99.6943 1,599,420 0.2576 298,300 0.0481

3.议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 618,889,443 99.6916 1,598,820 0.2575 315,600 0.0509

4.议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 618,868,943 99.6883 1,587,820 0.2557 347,100 0.0560

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
……
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