公告日期：2025-09-04

天津百利特精电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

二〇二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......36
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......44
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......52
议案五：关于选举董事的议案 ......62

2025 年第二次临时股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:00，召开地点为天
津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。

非累计投票议案：

1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5.审议《关于选举董事的议案》

（五）股东对各项议案投票表决。

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。

三、 现场会议复会

（一）宣布表决结果及决议。

（二）律师宣读法律意见书。

（三）履行签字程序。

主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年九月十二日

议案一：

天津百利特精电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司拟不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，公司 第九届监事会及监事将继续履行职责至公司股东大会审议通过本议 案之日止。自公司股东大会审议通过本议案之日起，公司第九届监事 会监事职务自动免除，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定 的监事会职权由董事会审计委员会行使，《天津百利特精电气股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订并启用新《公司章程》，原《公司章 程》废止。具体修订内容如下：

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
章程。 本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人，由董事会全体
董事过半数选举产生。

2 担……
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