公告日期：2025-08-27

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030
天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。
同意六票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-032。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新修订的《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司修订、制定部分公司治理制度。

（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司股东会议事规则》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（四）审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司关联交易管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（七）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（八）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，原《天津百利特精电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

（九）审议通过《关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。