公告日期：2026-04-22

天津百利特精电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郝颖）

2025 年度，作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，切实有效地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

郝颖，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、学术委员会委员，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作为公司独立董事、审计委员会主任委员，出席了公司股东会、董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议等各项会议，在审议各项
议案时，对议案内容进行研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见
与建议，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会审
议事项提出异议的情况。

（一）参加董事会和股东会情况

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 本年应参加股 实际参加股
董事会次数 席次数 席次数 次数 东会次数 东会次数

郝颖 9 9 0 0 3 3

（二）参加董事会专业委员会情况

专门委员会类别 本年内召 本年应参加 实际参加 委托出席
开次数 会议次数 次数 次数

审计委员会 7 7 7 0

（三）参加独立董事专门会议情况

召开日期 届次 会议内容

2025年02月21 2025 年第一次独立董 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计
日 事专门会议 的议案》

2025年04月17 2025 年第二次独立董 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易
日 事专门会议 预计的议案》

2025年07月14 2025 年第三次独立董 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
日 事专门会议

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人高度关注公司审计及内部控制工作，积极与内部

审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况、审计工作等内

容进行沟通。2025 年 1 月，审议年审会计师事务所 2024 年度审计计

划及 2025 年度内部审计工作计划，听取公司关于 2024 年工作总结和

2025 年重点工作计划，并对相关工作开展了针对性指导。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
认真审阅董事会相关议案及资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，在发表意见时，不受公司和主要股东的影
响。出席股东会期间，本人关注涉及中小股东单独计票的议案表决情

况。2025 年 5 月及 11 月，本人分别出席了公司 2024 年度暨 2025 年

第一季度业绩说明会、公司 2025 年第三季度业绩说明会，参与……
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