公告日期：2026-04-22

天津百利特精电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐洪海）

2025 年度，作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和独立作用，主动了解公司生产经营情况，切实有效地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

徐洪海，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事，上海科技创业投资集团公司外部董事，国家核电标准化咨询委员会委员，国家智能制造专家委员会委员，国家工业互联网标准化咨询专家组成员，国家航空发动机燃气轮机重大专项专家组成员，上海工业经济联合会副会长，上海市智能制造产业协会会长，公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作为公司独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会委员、公司治理委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，出席了公司股东会、董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议等各项会议，在审议各
项议案时，对议案内容进行研究讨论，从专业角度对重大事项提出意
见与建议，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会
审议事项提出异议的情况。

（一）参加董事会和股东会情况

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 本年应参加股 实际参加股
董事会次数 席次数 席次数 次数 东会次数 东会次数

徐洪海 9 9 0 0 3 3

（二）参加董事会专业委员会情况

专门委员会类别 本年内召 本年应参加 实际参加 委托出席
开次数 会议次数 次数 次数

战略发展委员会 3 3 3 0

审计委员会 7 7 7 0

公司治理委员会 9 9 9 0

薪酬与考核委员会 5 5 5 0

（三）参加独立董事专门会议情况

召开日期 届次 会议内容

2025年02月21 2025 年第一次独立董 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计
日 事专门会议 的议案》

2025年04月17 2025 年第二次独立董 审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易
日 事专门会议 预计的议案》

2025年07月14 2025 年第三次独立董 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
日 事专门会议

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人高度关注公司审计及内部控制工作，积极与内部

审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况、审计工作等内

容进行沟通。2025 年 1 月，审议年审会计师事务所 2024 年度审计计

划及 2025 年度内部审计工作计划，听取公司关于 2024 年工作总结和

2025 年重点工作计划，并对相关工作开展了针对性指导。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，
认真审阅董事会相关议案及资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立……
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