公告日期：2026-04-22

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-002
天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九
届十次会议于 2026 年 4 月 20 日上午 8:30 在公司以现场和通讯相结
合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日由董事长左小鹏先生签
发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审
议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025 年年度报告》及其摘要。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。

九、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-003。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十一、审议通过《2025 年度重大事项专项检查报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十二、审议通过《关于续聘……
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